စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတစ်ခုအရ တတိယရိုက်ခ်နှင့် ဆက်စပ်သော လူပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် အဖွဲ့အစည်းများအမြောက်အမြားသည် ဆွစ်ဇာလန်ဘဏ်နှင့် ဆက်နွယ်မှုရှိကြောင်း သတင်းဌာနက ဖော်ပြခဲ့သည်။
ဆွစ်ဇာလန်၏ ဘဏ်ကြီးများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သော Credit Suisse သည် တတိယရိုက်ခ်နှင့် ၎င်း၏ဆက်နွယ်မှုများနှင့် ပတ်သက်သော အရေးပါသော အချက်အလက်များကို စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများထံမှ ဖုံးကွယ်ထားကြောင်း Wall Street Journal က လက်ရှိစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကို ကိုးကား၍ သတင်းဖော်ပြခဲ့သည်။
၁၉၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်များက Credit Suisse နှင့် နာမည်ကြီးဘဏ်တစ်ခုဖြစ်သော UBS တို့အပေါ် ပြုလုပ်ခဲ့သည့် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများသည် နာဇီများနှင့် ဘဏ်များ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၏ တကယ်အကြီးအကျယ်ကို မဖော်ပြနိုင်ခဲ့ကြောင်း ထိုသတင်းဌာနက စနေနေ့ထုတ် ဆောင်းပါးတွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။
သုံးဆယ်နှစ်ကြာ ပြုလုပ်ခဲ့သော စစ်ဆေးမှုများသည် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း ၎င်းတို့၏ ဆွစ်ဇာလန်အကောင့်များ ဆုံးရှုံးခဲ့ရသော သို့မဟုတ် ကျွန်ကြီးအဖြစ် လုပ်အားပေးခဲ့ရသော Holocaust သားကောင်များအတွက် ဒေါ်လာ ၁.၂၅ ဘီလီယံ ပြန်လည်ပေးဆပ်ရန် ဘဏ်နှစ်ခုစလုံးကို ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
၂၀၂၃ ခုနှစ်တွင် UBS သည် Credit Suisse ကို ဝယ်ယူခဲ့ပြီး ၎င်းပြိုလဲမှုမှ ကာကွယ်ရန် ဖြစ်သည်။
သတင်းဌာန၏ ဖော်ပြချက်အရ သစ်တစ်ခုဖြစ်သော လွတ်လပ်သော စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတစ်ခုက Credit Suisse ၏ စာရွက်စာတမ်းများတွင် ‘အမေရိကန် ကာလိတာစာရင်း’ ဟု သတ်မှတ်ထားသော ဖောက်သည် ဖိုင်များကို တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ၎င်းသည် နာဇီများ သို့မဟုတ် ၎င်းတို့၏ ကြားဖက်မဟာမိတ်များနှင့် ငွေကြေးထောက်ပံ့ သို့မဟုတ် ကုန်သွယ်မှု ပြုလုပ်သူများအတွက် သတ်မှတ်ချက်ဖြစ်သည်။
WSJ က ဒီဇင်ဘာလနောက်ပိုင်းတွင် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု ခေါင်းဆောင် Neil Barofsky က အမေရိကန် 參議院သို့ ပေးပို့ခဲ့သော စာတစ်စောင်ကို တွေ့ခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ ၎င်းသည် Jenner & Block ဥပဒေကုမ္ပဏီ၏ လက်တွဲဖက်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး အမေရိကန် တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေဟောင်းလည်း ဖြစ်သည်။
ထိုစာရွက်စာတမ်းတွင် Barofsky က “စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုက နာဇီ ကြမ်းတမ်းမှုများနှင့် ဆက်နွယ်သော လူပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ဥပဒေအရ အဖွဲ့အစည်းများ အများအပြားကို တွေ့ရှိခဲ့ပြီး Credit Suisse နှင့် ၎င်းတို့၏ဆက်ဆံရေးသည် ယခင်က မသိရှိခဲ့ခြင်း သို့မဟုတ် ဆက်ဆံရေး၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုသာ သိရှိခဲ့ပြီး ဘဏ်၏ ပါဝင်ပတ်သက်မှု၏ သဘောသဘာဝအပြည့်အစုံကို လူသိရှင်ကြား မဖော်ပြရသေးခြင်း ဖြစ်သည်” ဟု ဖော်ပြခဲ့သည်။
အခြားအရာများအနက် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုက SS (နာဇီ တပ်မတော်အထူးတပ်) ၏ အရာရှိများနှင့် ဆွစ်ဇာလန်အလယ်ပွားတစ်ဦး ထိန်းချုပ်ထားသော ယခင်က မသိရှိခဲ့သော အကောင့်တစ်ခုကို တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ၎င်းကို အသုံးပြုခဲ့သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည် တတိယရိုက်ခ်၏ စီးပွားရေးမူဝါဒများကို တိုးတက်စေခဲ့ပြီး ယုဒလူမျိုးပိုင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို သိမ်းယူခြင်းနှင့် စခန်းများတွင် လုပ်အားပေးခြင်းမှ အကျိုးအမြတ်ရရှိခြင်းတို့ ပါဝင်သည်ဟု သတင်းက ဖော်ပြသည်။
Barofsky က ယခင်နှစ်များက စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများအတွင်း Credit Suisse သည် ၎င်းသိထားသောအရာများကို အမြဲမပေးပဲ နာဇီများနှင့် ၎င်း၏ဆက်နွယ်မှုများကို ဖုံးကွယ်ထားသည်ဟု ညွှန်းဆိုသော အချက်အလက်များရှိကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ ဘဏ်၏ ယေဘုယျ နည်းလမ်းမှာ တောင်းဆိုထားသော အချက်အလက်များကိုသာ ပေးခြင်းဖြစ်ပြီး ထပ်လောင်းအသိအမြင်များ မပေးခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ရှင်းပြခဲ့သည်။
Barofsky ၏ အဖွဲ့သည် ၎င်းတို့၏ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေပြီး နောက်ဆုံးအစီရင်ခံစာကို ၂၀၂၆ ခုနှစ်အစောပိုင်းတွင် ထုတ်ပြန်မည်ဟု WSJ က ပြောကြားခဲ့သည်။
“ `